东阳破获特大虚拟货币交易诈骗案，因特大数字货币诈骗案被起诉，诈骗金额3.8亿

骗取客户投资存款，骗取金额3.8亿元，受害3000余人。5月15日，东阳市检察院对一起数字货币诈骗案提起公诉。在95名被告人中，有70余人被评为“90后”。

办公楼为欺诈提供场所

2018年5月，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一栋高档写字楼设立总部公司，随后先后在安徽、马来西亚、深圳等地设立金融科技分支机构。这些公司谎称从事区块链技术开发，拥有官方数字货币发行资质。事实上，他们通过自己的技术团队开发了一个数字货币交易平台，为骗局提供了“阳光”。

公司往往拥有优越的地理位置、豪华的装修和完整的组织架构。设有行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门，以及专门的讲师和代理团队。亮丽的外壳吸引了众多金融、计算机专业毕业的年轻人，其中80%是“90后”。

“我在公司做的是服务器维护”，1994年出生的被告人朱某供述。2018年5月，夏某找他说，他将在深圳东阳成立软件开发公司，破解一起巨大的虚拟货币交易诈骗案。朱说他一个人。楚解释说，一旦客户购买了公司的虚拟货币，就会进入锁定期，半年内不能交易，只能看到虚拟货币的每日涨跌，“当然，最后我们会赔钱，因为我们赚的是他们投入的钱。”

同时，后台平台将通过设计的机器人功能模拟自动交易，配合讲师，控制数字货币的上涨，稳定客户。

直播“讲师”招商引资

东阳平台破获巨额虚拟货币交易诈骗案，客户从何而来？

检察院发现，诈骗团伙开发培训代理人，利用代理人销售人员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式拉拢客户，向客户推荐“股评员”。讲师开始分析股票知识，然后唱起了股市近期数字货币诈骗案，谎称投资数字货币可以获得高额收益作为诱饵，并与代理业务员合作，诱使客户投资于该公司开发的数字货币交易平台。公司。

“之前，我自己写了一些指数分析小程序，然后从技术层面解释股票。” 2018年10月，被聘为直播间讲师的被告人段某某被从上海介绍给一犯罪团伙。吉隆坡的公司是直播间里的老师。段某某说：“直播的主要内容就是让大家觉得我是一个非常优秀的股票投资人，观众相信你之后近期数字货币诈骗案，大概率能够成功引导我们公司的产品。 " 段某某工作了2个月。，当他意识到这是一个诈骗团伙时，他带着2.20,000元的薪水离开了。

从微信、QQ群到直播间，投资者最终将资金投入到诈骗团伙开发的各种数字货币诈骗软件中。据被告人介绍，如果客户想投诉或报警，平台会安排一些提款来稳定对方。

出国旅游但持有旅游签证

2019年开始，该犯罪团伙为躲避袭击，逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门人员转移到韩国、马来西亚等地，继续进行诈骗活动。

部分涉案人员在被证实从事舞弊工作后主动辞职，但也有不少人选择留下。随着越来越多的受害人报案，诈骗团伙的犯罪事实逐渐浮出水面。2019年6月，公安机关立案侦查，涉案犯罪集团成员陆续落网。

毕业生加入帮派

据被告人王某供述，她是2018年7月应届毕业生。当月，她在求职网站上投递简历几天后，就收到了面试短信。公司财务部的“公司负责人”刚刚问我财务会计问题通过了，我的职位是结算专员。"

但工作一段时间后，王某发现了这家公司的可疑之处，“我们公司吸引客户在平台上存钱购买虚拟币，等他们的钱进入锁定期后，公司和代理商等。” 是的。会分担钱。公司以此赚钱。锁定期结束后，不得将款项退还给客户。我认为这是一种欺诈行为，而且是错误的。"

工作7个月后，王某拿到了3万多元的薪水。此时，公司让员工出国到马来西亚工作。王先生认为这不是一家合法的公司，他不想在国外工作，所以他离开了。.

和王一样，这个犯罪集团中的大量年轻人因涉嫌犯罪而被监禁。初入社会时，他们四处找工作，抓住一切面试机会，却一不小心就踏入了犯罪的深渊。

互联网与每个人的生活息息相关，网络安全空间面临巨大挑战。大家应该警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要轻信所谓的“专家”、“讲师”和高回报的投资。盈利投资的方式；年轻的应届毕业生要守住底线，睁大眼睛，明辨是非，谨慎求职。一旦发现所从事的工作涉嫌诈骗、传销等，应妥善保管证据，保护自身安全，及时离职并报警，追回犯罪所得.

100多人被上海闵行警方捣毁数字货币诈骗窝点

上海闵行警方以投资数字货币为幌子捣毁了一个诈骗窝点，逮捕了38名犯罪嫌疑人。该案涉案金额超过80万元，受害人100余人，多为40至60岁的中年男性。犯罪嫌疑人通过网络社交APP主动与受害人见面。在获得受害者信任后，他“不经意间”透露，他知道数字货币投资是非常有利可图的。当不明真相的受害者表示愿意尝试时，他会被骗下载bitex、back、bitbank等数字货币投资应用，然后被拉入微信群投资数字货币”专业分析师”在他们的指导下。

为提高社会效率，诈骗团伙的每个“推销员”至少配备一台电脑和五部手机，微信群90%以上的账号被犯罪嫌疑人持有。犯罪嫌疑人除了冒充专家分析数字货币走势外，还会冒充其他投资人在微信群中说“抗测有效”，诱骗受害者购买或转移持有的数字货币到指定地点交换。

以 8 月初加入该组织的受害者郑先生为例。虽然最初是在“分析师”的指导下赚取微薄利润，但当他尝到甜头并进行大量追加投资时，却被嫌疑人直接封杀，禁止提现。.

没有贵金属和法律支持的数字货币，也称为“山寨币”，具有庞氏骗局的所有特征。山寨币可能看起来惊人，但它们是有风险的——因为它们没有价值，价格波动完全取决于它们吸引了多少资金。人人都想低买高卖，但现实往往是散户认为的低点正是庄家赚到的高点，再加上“堵车”等人为的黑箱操纵针”和“拉网线”，因为散户很多，投资者在数字货币投资中亏本。

早在 2017 年 9 月 4 日，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对当时猖獗的 ICO 活动进行了定性和取缔：非法销售和流通代币，向投资者募集所谓的“虚拟货币”如比特币和以太币的融资实体。非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。相关部门将严肃查处代币发行融资活动中拒不停止、依法完成代币发行融资项目的违法行为。

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